本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司("公司")第一届董事会第二十五次会议决定于2010年2月6日召开公司2010年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召开时间:2010年2月6日(星期六)上午9:30
2、股权登记日:2010年2月3日(星期三)
3、会议召开地点:深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈五奎先生为公司董事
1.1.2、选举李粉莉女士为公司董事
1.1.3、选举林晓峰先生为公司董事
1.1.4、选举张盛东先生为公司董事
1.1.5、选举陈琛女士为公司董事
1.1.6、选举郑伟鹤先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举曾燮榕先生为公司独立董事
1.2.2、选举宋萍萍女士为公司独立董事
1.2.3、选举郭晋龙先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1、选举马小冈先生为公司监事
2.2、选举张鹏女士为公司监事
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》;
4、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》;
5、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。
议案1、议案2采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
上述第1、2、4项议案相关内容详见刊登于2010年1月21日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》、《第一届监事会第十六次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》;第3项议案内容详见刊登于2009年12月30日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《第一届董事会第二十四次会议决议公告》中的第四项议案;第5项议案内容详见刊登于2009年11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《第一届董事会第二十三次会议决议公告》的第二项议案。
三、会议出席对象
1、截止2010年2月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
4、本公司保荐机构的保荐代表人。
四、会议登记办法
1、登记方式:
(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;
(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2010年2月4日(上午8:30~12:00;下午13:30~17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区侨香路香年广场A栋802),信函请注明"股东大会"字样。
联系人:周崇尧简金英
联系电话:0755-29680031
联系传真:0755-29680300
邮编:518053
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件:
1、《第一届董事会第二十五次会议决议》
2、《第一届监事会第十六次会议决议》
3、《第一届董事会第二十四次会议决议》
4、《第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十日
附件:深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席2010年2月6日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数:委托人证券账户号码:
受托人姓名:受托人身份证号码:
受托人签名:受托日期及期限:
附注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
证券代码:002218证券简称:拓日新能公告编号:2010-001
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司("公司")第一届董事会第二十五次会议,于2010年1月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开。本次董事会会议的通知于2010年1月11日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名,现场出席会议的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长陈五奎先生召集并主持。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,表决结果:
(1)陈五奎先生、董事候选人,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,陈五奎本人及李粉莉回避表决。
(2)李粉莉女士、董事候选人,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,李粉莉本人及陈五奎回避表决。
(3)林晓峰先生、董事候选人,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,林晓峰本人回避表决。
(4)张盛东先生、董事候选人,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。
(5)陈琛女士、董事候选人,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避,陈五奎及李粉莉回避表决。
(6)郑伟鹤先生、董事候选人,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,郑伟鹤回避表决。
(7)曾燮榕先生、独立董事候选人,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,曾燮榕回避表决。
(8)郭晋龙先生、独立董事候选人,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。
(9)宋萍萍女士、独立董事候选人表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,宋萍萍回避表决。
公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举。
公司董事会确认了经有效提名的陈五奎先生、李粉莉女士、林晓峰先生、张盛东先生、陈琛女士、郑伟鹤先生担任第二届董事会非独立董事的资格,曾燮榕先生、郭晋龙先生、宋萍萍女士担任第二届董事会独立董事的资格。董事候选人简历见附件。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见,全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该项议案尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》,表决结果:
1、陈五奎:董事长兼总工程师,年薪42万元(含税),7票赞成,0票反对,2票回避,陈五奎本人及李粉莉回避表决。
2、李粉莉:副董事长兼总经理,年薪36万元(含税),7票赞成,0票反对,2票回避,李粉莉本人及陈五奎回避表决。
3、林晓峰:董事、副总经理兼市场总监,年薪23万元(含税),8票赞成,0票反对,1票回避,林晓峰本人回避表决。
4、周崇尧:董事、董事会秘书,年薪16万元(含税),8票赞成,0票反对,1票回避,周崇尧本人回避表决。
5、钟其峰:副总经理兼生产总监,年薪18万元(含税),9票赞成,0票反对,0票回避。
6、张红英:财务总监,年薪15万元(含税),9票赞成,0票反对,0票回避。
7、任英:董事,年薪8万元(含税),8票赞成,0票反对,1票回避,任英本人回避表决。
该项议案董事的薪酬尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
同意于2010年2月6日(星期六)上午9时30分在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。
《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》刊登于2010年1月21日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十日
附件:第二届董事会候选人简历
非独立董事简历:
陈五奎,男,1958年6月出生,研究生毕业,高级工程师,机械制造和国际经济专业,深圳市国家级领军人才。2002年8月至今任本公司董事长兼总工程师、2006年5月至今兼任深圳市太阳能电池及应用产品研究开发中心主任。2004年起担任国家科技部"十五"科技攻关项目课题组长,该项目已通过国家验收。其负责的"整体式非晶硅光伏电池幕墙"获联合国2006年度全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术—"蓝天奖"。现为建设部"全国首批可再生能源示范工程———拓日工业园"项目课题组长,国家发改委"25MW非晶硅光伏电池产业化"项目课题组长。先后从事过化工、磁材、橡胶、机械、电真空等专业工作,对跨行业技术衔接、多学科综合分析有非常丰富的经验,拥有多项专利。
陈五奎先生与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,是拓日新能的实际控制人之一,与李粉莉女士为夫妻关系,与陈琛女士为父女关系;董事任英是陈五奎的外甥女;陈昊是陈五奎的女婿;除上述关系外,陈五奎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;通过深圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能10.89%的股份,通过深圳市和瑞源投资发展有限公司间接持有拓日新能2.17%的股份,通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有拓日新能0.25%的股份,直接持有拓日新能3.14%的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李粉莉,女,1961年10月生,研究生毕业,英语、国际经济专业。1983年至1991年担任英语教师、1993年至1995年任深圳市香蜜湖度假村有限公司总经理办公室英语翻译、1995年至2002年任深圳市京和鑫工贸有限公司经理、深圳市瑞磁微电机配件有限公司经理、加拿大IPS公司中国区销售代表、2002年8月至今担任本公司总经理、副董事长,并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、广东省太阳能协会副理事长、深圳市太阳能学会副理事长。2008年"深圳十大杰出女企业家",深圳市地方级领军人才。
李粉莉女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,是拓日新能的实际控制人之一,与陈五奎先生为夫妻关系,与陈琛女士为母女关系;监事张鹏是李粉莉的外甥女,陈昊是李粉莉的女士;除上述关系外,李粉莉与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未直接持有拓日新能的股份,通过深圳市奥欣投资发展有限公司间接持有拓日新能10.89%的股份,通过深圳市和瑞源投资发展有限公司间接持有拓日新能18.99%的股份,通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有拓日新能0.04%的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林晓峰,男,1973年11月生,广东省外国语师范学校毕业,英美文学及对外贸易专业。大专学历。具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。1992年12月至1999年1月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代表、1999年2月至2002年8月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。2002年8月至今,担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司任市场总监,副总经理、第一届董事会董事。
林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未直接持有上市公司的股份,通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有拓日新能0.0675%的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈琛,女,1985年4月生,华南理工大学金融学学士,美国波士顿大学经济学硕士。现任深圳市拓日新能源科技股份有限公司投资部副经理,负责拓日新能对外投资及国外大型光伏并网电站建设及太阳能电池组件销售。
陈琛女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,为拓日新能实际控制人之一,与陈五奎先生为父女关系,与李粉莉女士为母女关系、与陈昊为夫妻关系;除上述关系外,陈琛与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司的法定代表人,股东深圳市和瑞源投资发展有限公司的法定代表人,未直接持有上市公司股份,持有深圳市奥欣投资发展有限公司53.60%的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑伟鹤,男,天津南开大学国际经济法专业法学硕士,北大光华管理学院EMBA硕士。1994年4月至今为广东信达律师事务所合伙人。2000年创办深圳市同创伟业创业投资有限公司,担任公司董事长;现任上海市景林资产管理有限公司董事、世联地产顾问(深圳)有限公司董事、深圳市南海成长创业投资合伙企业执行合伙人。本公司第一届董事会董事。
郑伟鹤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未直接持有上市公司股份,持有深圳市同创伟业创业投资有限公司43.75%的股份,深圳市同创伟业创业投资有限公司持有上市公司3%的股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
张盛东,男,1964年10月出生,东南大学电子工程系学士、硕士,北京大学计算机科学工程系理学博士。曾任北京大学微电子学系教授、博士生导师,组建了北京大学上海微电子研究院并任研究院副院长,2009年1月起,担任北京大学深圳研究生院信息工程学院副院长,兼任北京大学上海微电子研究院副院长。曾荣获北京市科技进步一等奖、拥有中外发明专利20余项。目前所从事的主要研究领域为:现代平板显示器件和SoP(SystemonPanel)、后CMOS时代的集成电路器件物理、结构和工艺技术等。
张盛东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
独立董事简历:
宋萍萍,女,1967年3月生,毕业于中南财经政法大学,先后获法学学士、民商法硕士学位。1994年开始从事律师工作,在证券法律业务领域有10年的执业经验。主要执业领域:公司、证券、基金、公司收购与重组等,曾主要负责和参与以下公司收购、证券发行上市、基金设立项目的法律服务:深圳国际资产重组、深圳赛格三星股份有限公司股权重组、中国平安保险(集团)股份有限公司发行A股、厦门安妮纸业股份有限公司发行A股、金地集团股份有限公司发行A股、广东远光软件股份有限公司发行A股、渤海产业基金设立、建信基金管理公司、海富通基金管理公司等十多家基金公司募集证券投资基金等项目,并担任深圳赛格股份有限公司、金地集团股份有限公司等上市公司的常年法律顾问。现为金杜律师事务所合伙人。本公司第一届董事会独立董事。
宋萍萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
曾燮榕,男,1963年10月生,工学博士,教授,博士生导师。1993年3月博士毕业于西北工业大学材料学专业。现任深圳大学材料学院院长,深圳市特种功能材料重点实验室主任,深圳市国家级领军人才。主要从事功能金属材料、新型碳材料及其表面涂层的基础与应用研究。近年来,获国家技术发明奖二等奖1项,省部级科技一、二等奖4项。拥有发明专利10余项。本公司第一届董事会独立董事。
曾燮榕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
郭晋龙,男,1961年12月出生,汉族,中国民主同盟成员,注册会计师、注册税务师,现任信永中和会计师事务所合伙人,中山大学副教授、硕士生导师,中国注册会计师协会内部治理咨询专家组成员、深圳证券交易所培训委员会委员。自1988年8月起至今一直从事注册会计师职业,期间为多家上市公司执行上市改组咨询和审计业务,参与了中国注册会计师第一批独立审计准则的制定,兼任深圳中航健身股份公司独立董事、深圳方大集团股份公司独立董事,出版学术《审计原理与工商审计学》、《审计逻辑学》等专着10余部,发表专业文章60余篇。
郭晋龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码:002218证券简称:拓日新能公告编号:2010-004
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
公司于2010年1月19日下午在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会副主席郑伟先生主持,出席本次会议的职工代表共39人,会议符合有关规定的要求。
经与会职工代表审议,会议选举薛林先生为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
二○一○年一月二十日
附件:职工代表监事简历
薛林,男,1971年6月生,1995至2002年曾在深圳市京和鑫工贸有限公司(深圳市和瑞源投资发展有限公司前身)担任基层、中层管理工作;2002年进入本公司,现任乐山新天源太阳能电力有限公司副总经理、公司第一届监事会主席、工会主席。
薛林先生与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码:002218证券简称:拓日新能公告编号:2010-002
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议通知于2010年1月9日以电子邮件方式送达。会议于2010年1月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持,以记名投票表决的方式,形成决议如下:
会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关法律程序和《公司章程》规定的程序进行换届选举。
经审查,张鹏女士、马小冈先生符合担任公司第二届监事会监事的资格,同意提名张鹏女士、马小冈先生为第二届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
该项议案尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2010年1月20日
附件:第二届监事候选人简历
张鹏,女,1982年11月生,西安航空技术高等专科学校会计电算化专业毕业,大专学历。2004年4月进入本公司,现任市场部业务一部经理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届监事会监事。
张鹏女士是董事李粉莉的姨侄女;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
马小冈,男,1948年8月生,中国人民大学财政金融系会计专业本科学历,1982至1984年曾任国务院经济研究中心财政金融组研究人员;1984至1992年曾任经济日报社中国经济信息公司总经理兼任中国经济信息杂志社总编辑和中国经济音像出版社社长;1992至1998年曾任深圳蓝天国际文化交流中心秘书长;1999至2002年曾任深圳市贝来电气有限公司副总经理;2002至2006年曾任深圳绿鹏农科产业股份有限公司董事长;2007年至今任深圳市高雅科技有限公司董事长。深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事。
马小冈先生与与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。